證券代碼：600069 證券簡稱：銀鴿投資 公告編號：臨2018-008
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司
關(guān)于第一期員工持股計劃的調(diào)整公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要提示：
● 本次員工持股計劃的存續(xù)期限由不超過36個月調(diào)整為不超過24個月。
● 信托計劃優(yōu)先級份額的本金及預(yù)期收益無法實現(xiàn)或本金出現(xiàn)虧損的資金補(bǔ)償方，由公司控股股東漯河銀鴿實業(yè)集團(tuán)有限公司調(diào)整為公司控股股東漯河銀鴿實業(yè)集團(tuán)有限公司、 間接控股股東深圳市鰲迎投資管理有限公司及自然人胡志芳，三方共同承擔(dān)不可撤銷連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
● 本次員工持股計劃的調(diào)整屬于公司股東大會授權(quán)的董事會職權(quán)范圍內(nèi)，無需再次提交股東大會決議。
一、公司第一期員工持股計劃的基本情況及已履行的相關(guān)審批程序
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司（以下簡稱“公司”或“銀鴿投資”）于2017年12月28日召開的第八屆董事會第三十一次會議審議通過了《關(guān)于<河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）>及其摘要的議案》，公司第一期員工持股計劃（以下簡稱“本次員工持股計劃”）籌集資金總額上限為20,000萬元，以“份”為認(rèn)購單位，每份額金額1元，其中一般級份額不超過10,000萬份，其余為優(yōu)先級份額。員工持股計劃持有人具體金額和份額根據(jù)實際出資繳款金額確定。
公司監(jiān)事會于2017年12月28日審議并通過了《關(guān)于<河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）>及其摘要的議案》，公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見，河南陸達(dá)律師事務(wù)所于2018年1月12日出具了相應(yīng)法律意見書。
2018年1月16日，公司召開的2018年第一次臨時股東大會審議通過了關(guān)于《關(guān)于<河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）>及其摘要的議案》、《河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司第一期員工持股計劃管理辦法》及《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會辦理公司員工持股計劃相關(guān)事宜的議案》等相關(guān)事項，公司實施員工持股計劃獲得公司股東大會批準(zhǔn)。
2018年1月22日，公司召開第八屆董事會第三十二次會議，審議通過了《關(guān)于修訂<河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）>及其摘要的議案》，公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
二、本次員工持股計劃的調(diào)整情況
（一）調(diào)整原因
鑒于公司《第一期員工持股計劃（草案）》披露日至本公告披露日期間，由于員工持股計劃資金安排的擔(dān)保措施及員工持股期限均發(fā)生了變化，根據(jù)《關(guān)于上市公司實施員工持股計劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》及本公司于2018年1月16日召開的2018年第一次臨時股東大會審議通過的關(guān)于授權(quán)董事會具體辦理員工持股計劃相關(guān)事項的決議，董事會對第一期員工持股計劃（草案）及其摘要進(jìn)行了調(diào)整。
（二）調(diào)整內(nèi)容
1、本次員工持股計劃的存續(xù)期限由不超過36個月調(diào)整為不超過24個月。
2、信托計劃優(yōu)先級份額的本金及預(yù)期收益無法實現(xiàn)或本金出現(xiàn)虧損的資金補(bǔ)償方，由公司控股股東漯河銀鴿實業(yè)集團(tuán)有限公司調(diào)整為公司控股股東漯河銀鴿實業(yè)集團(tuán)有限公司、間接控股股東深圳市鰲迎投資管理有限公司及自然人胡志芳，三方共同承擔(dān)不可撤銷連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
除上述調(diào)整內(nèi)容外，公司第一期員工持股計劃無其他變更。
三、本次調(diào)整對公司的影響
本次員工持股計劃的調(diào)整不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響。
四、獨(dú)立董事對本次員工持股計劃修訂的意見
經(jīng)核查，公司對本次對員工持股計劃的修訂，履行了必要的審議程序，符合《關(guān)于上市公司實施員工持股計劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》等相關(guān)規(guī)定，修訂后的公司第一期員工持股計劃不會損害公司及中小股東的利益，亦不存在攤派、強(qiáng)行分配等方式強(qiáng)制員工參與員工持股計劃的情形。
因此，我們同意對《河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）》及其摘要進(jìn)行相應(yīng)修訂。
五、備查文件
1、公司第八屆董事會第三十二次會議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會第三十二次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見。
3、《河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司第一期員工持股計劃（草案修訂稿）》及其摘要。
4、《河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司第一期員工持股計劃管理辦法（修訂稿）》。
特此公告。
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司董事會
2018年1月22日
