證券代碼：600069 證券簡稱：銀鴿投資 公告編號：臨2018-007
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司
關(guān)于2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
●2018年度預計日常關(guān)聯(lián)交易需提交公司最近一次股東大會審議。
●本公司的日常關(guān)聯(lián)交易均屬本公司及下屬子公司日常生產(chǎn)經(jīng)營中的必要的、持續(xù)性業(yè)務,對本公司及下屬子公司無不利影響,對本公司非關(guān)聯(lián)方股東的利益無不利影響。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
2018年1月22日，河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開的第八屆董事會第三十二次會議審議通過了《關(guān)于2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》，關(guān)聯(lián)董事顧琦先生、封云飛先生回避了該議案的表決。該議案需提交公司最近一次股東大會審議通過。
公司事前向獨立董事提交了相關(guān)資料，獨立董事進行了事前審查。公司獨立董事同意上述關(guān)聯(lián)交易事項，并發(fā)表了獨立意見：擬以公允價格執(zhí)行的各項關(guān)聯(lián)交易，不存在損害公司及其他非關(guān)聯(lián)股東利益的情況；相關(guān)業(yè)務的開展有利于促進公司的業(yè)務增長，符合公司實際業(yè)務需要，有利于公司的長遠發(fā)展；關(guān)聯(lián)董事回避了表決，關(guān)聯(lián)交易決策程序合法有效。
公司審計委員會對本次日常關(guān)聯(lián)交易的審核意見：公司根據(jù)實際情況對2018年度可能發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易及額度進行了預計，我們認為，擬以公允價格執(zhí)行的各項關(guān)聯(lián)交易，不存在損害公司及其他非關(guān)聯(lián)股東利益的情況；相關(guān)業(yè)務的開展有利于促進公司的業(yè)務增長，符合公司實際業(yè)務需要，有利于公司的長遠發(fā)展。
公司監(jiān)事會對上述關(guān)聯(lián)交易事項的相關(guān)資料及決策程序進行了審核，認為：上述關(guān)聯(lián)交易的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，交易價格定價公允，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的情形。
（二）前次日常關(guān)聯(lián)交易的預計和執(zhí)行情況
注：上表中2017年日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生的金額未經(jīng)審計。
2017年公司與關(guān)聯(lián)方永城煤電集團聚龍物流貿(mào)易有限公司（以下簡稱“聚龍物流公司”）日常關(guān)聯(lián)交易預計發(fā)生9,200萬元，主要用于向聚龍物流公司采購生產(chǎn)用煤，2017年實際與聚龍物流公司采購發(fā)生額為45,335,987.99元，預計金額與實際發(fā)生額差異的原因為：聚龍物流公司經(jīng)采購中標后與我公司簽訂原煤供應合同，聚龍物流公司合同到期后未再中標，而2017年預估全年發(fā)生金額時按照聚龍物流公司全年供貨量進行估算，故年初預估金額與實際發(fā)生金額差異較大。
（三）本次日常關(guān)聯(lián)交易預計金額和類別
注：上表中2017年度實際發(fā)生金額未經(jīng)審計。
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）關(guān)聯(lián)方的基本情況
1、河南永銀化工實業(yè)有限公司；法人代表：陸濤；注冊地址：河南省舞陽縣珠海路南段；注冊資本：20000萬元；經(jīng)營范圍：生產(chǎn)銷售聚氯乙烯、燒堿、液氯、鹽酸、次氯酸鈉、鹵水等化工產(chǎn)品；水泥等建材產(chǎn)品、供電、供熱、貨運；貿(mào)易；設備、房屋、土地租賃等（涉及許可的，憑許可證核定的有效期經(jīng)營，未獲批準前，不得經(jīng)營）。
2、四川銀鴿竹漿紙業(yè)有限公司；法人代表：王修朋；注冊地址：瀘州市納溪區(qū)渠壩鄉(xiāng)雙橋；經(jīng)營范圍：制造、銷售：紙張、紙制品、紙漿；紙張、紙漿和本企業(yè)生產(chǎn)所需設備及零配件的進出口經(jīng)營業(yè)務（國家限制進出口的商品除外）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。
3、瀘州巨源紙業(yè)有限公司；法人代表：王修朋；注冊地址：敘永縣江門鎮(zhèn)永勝村龍川槽；經(jīng)營范圍：紙張及紙制品制造、銷售及竹片收購、銷售（憑許可證經(jīng)營）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。
4、河南先帥商貿(mào)有限公司；法人代表：郭武；注冊地址：鄭州市金水區(qū)中州大道與林科路交叉口西南角；注冊資本：300萬元；營業(yè)范圍：批發(fā)兼零售：日用百貨、針紡織品、服裝服飾、電子產(chǎn)品、家具、家用電器、五金交電、計算機軟件及耗材、通訊器材、攝錄像器材、辦公用品、其他化工產(chǎn)品（不含危險化學品）、保溫隔熱材料、閥門管件、電線電纜、標準件、儀器儀表（不含醫(yī)用）、高低壓電器設備、消防設備、金屬材料及制品、機電設備及配件；批發(fā)兼零售：預包裝食品兼散裝食品；乳制品（含嬰幼兒配方乳粉）；（憑營銷許可證在核定的范圍內(nèi)經(jīng)營）；零售：卷煙、雪茄煙（以上僅限分支機構(gòu)經(jīng)營）；初級農(nóng)產(chǎn)品（僅限瓜果蔬菜）、建筑材料、首飾、珠寶；企業(yè)管理咨詢。（以上范圍，國家法律、行政法規(guī)及規(guī)章規(guī)定須審批的項目除外煤炭、木炭、焦炭、鞋帽。）
5、安陽化學工業(yè)集團有限責任公司；法人代表：王一鳴；住所：安陽市龍安區(qū)彰武街；注冊資本：159076.2786萬元；經(jīng)營范圍：化肥、化工原料生產(chǎn)（不含國家專項審批項目）。以下限分支機構(gòu)經(jīng)營：機械加工、工程建筑、交通運輸、化工設計、商業(yè)、飲食服務；本集團其它成員企業(yè)的產(chǎn)品、技術(shù)、設備的生產(chǎn)經(jīng)營和有關(guān)進出口業(yè)務。中餐、住宿。承包援越化肥廠工程及境內(nèi)國際招標工程；上述境外工程所需的設備、材料出口；對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員。*
6、三門峽戴卡輪轂制造有限公司；法人代表：曹士強；住所：三門峽產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)經(jīng)十路東華陽路南經(jīng)九路西緯十路北（經(jīng)營地址），三門峽市宋會路10號；注冊資本：44014萬元；經(jīng)營范圍：制造鋁合金輪轂；鋁及鋁制品、機械設備、五金交電、電子產(chǎn)品、化工產(chǎn)品（不含易燃易爆危險化學品）的銷售；從事貨物和技術(shù)進出口業(yè)務（國家法律法規(guī)規(guī)定應經(jīng)審批方可經(jīng)營或禁止進出口的貨物和技術(shù)除外）。
7、開封鐵塔橡膠（集團）有限公司；法人代表：魏建國；住所：開封新區(qū)周天路109號；注冊資本：44014萬元；經(jīng)營范圍：橡膠制品的生產(chǎn)、銷售，橡膠制品的新產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓，化學產(chǎn)品（易燃、易爆、危險品、易制毒品除外）、五金交電、汽車配件、建筑材料、金屬及金屬礦、通信終端設備、礦用配件及相關(guān)產(chǎn)品、非金屬礦及其制品的銷售，從事貨物和技術(shù)進出口業(yè)務,普通貨運。（國家法律法規(guī)規(guī)定應經(jīng)審批許可方可經(jīng)營或禁止經(jīng)營的項目除外）
（二）關(guān)聯(lián)方主要財務數(shù)據(jù)
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單位：萬元 |
（二）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
上述關(guān)聯(lián)方中，瀘州巨源紙業(yè)有限公司為四川銀鴿竹漿紙業(yè)有限公司的子公司，四川銀鴿竹漿紙業(yè)有限公司為公司控股股東漯河銀鴿實業(yè)集團有限公司的子公司；其余關(guān)聯(lián)方為受原公司間接控股股東河南能源化工集團有限公司控制的企業(yè)。
（三）履約能力分析
上述關(guān)聯(lián)方生產(chǎn)經(jīng)營情況正常,具有一定的規(guī)模,根據(jù)其財務指標分析,具備一定的履約能力,形成壞賬的可能性較小。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價政策
上述關(guān)聯(lián)交易為公司日常經(jīng)營行為，以市場價格為依據(jù)，遵循公平、公正、公允的定價原則，交易雙方協(xié)商定價，不存在損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益的情況。
四、關(guān)聯(lián)交易的目的和對上市公司的影響
上述關(guān)聯(lián)交易均屬公司的正常業(yè)務范圍，預計在今后的生產(chǎn)經(jīng)營中，這種關(guān)聯(lián)交易具有存在的必要性，并將繼續(xù)存在。交易事項公允、合法，沒有損害上市公司和股東的利益
公司相對于關(guān)聯(lián)方在業(yè)務、人員、財務、資產(chǎn)、機構(gòu)等方面獨立，日常關(guān)聯(lián)交易不會對公司的獨立性構(gòu)成影響。
五、備查文件
1、公司第八屆董事會第三十二次會議決議；
2、公司第八屆監(jiān)事會第二十二次會議決議；
3、獨立董事的獨立意見；
4、獨立董事事前認可意見；
5、審計委員會審核意見。
特此公告。
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司董事會
2018年1月22日
