證券代碼：600069 證券簡稱：銀鴿投資 公告編號：臨2018-005
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司
第八屆監(jiān)事會第二十二次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、 監(jiān)事會會議召開情況
（一）本次監(jiān)事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定；
（二）河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年1月17日以書面、電話、郵件等方式向監(jiān)事發(fā)出監(jiān)事會會議通知；
（三）本次監(jiān)事會會議于2018年1月22日上午11：20以現(xiàn)場加通訊方式在河南省漯河市召陵區(qū)人民東路6號公司科技研發(fā)大廈5樓會議室召開；
（四）本次監(jiān)事會會議應參會監(jiān)事3名，實際參會監(jiān)事3名；監(jiān)事會主席胡志芳女士以通訊方式出席本次會議；
（五）本次監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席召集召開。
二、監(jiān)事會會議審議情況
（一）審議通過《關于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
具體內容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司關于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》。
（二）審議提供《關于2018年度日常關聯(lián)交易預計的議案》
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
具體內容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司關于2018年度日常關聯(lián)交易預計的公告》。
本議案尚需提交公司最近一次股東大會審議。
特此公告。
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司監(jiān)事會
2018年1月22日
