證券代碼：600069 證券簡稱：銀鴿投資 公告編號：臨2017-121
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司
第八屆監(jiān)事會第二十一次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、 監(jiān)事會會議召開情況
（一）本次監(jiān)事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定；
（二）河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年12月25日以書面、電話、郵件等方式向監(jiān)事發(fā)出監(jiān)事會會議通知；
（三）本次監(jiān)事會會議于2017年12月28日上午11：20以現(xiàn)場加通訊方式在河南省漯河市召陵區(qū)人民東路6號公司科技研發(fā)大廈5樓會議室召開；
（四）本次監(jiān)事會會議應參會監(jiān)事3名，實際參會監(jiān)事3名；監(jiān)事會主席胡志芳女士以通訊方式出席本次會議；
（五）本次監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席召集召開。
二、監(jiān)事會會議審議情況
（一）審議通過《關于營口乾銀股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）引入新合伙人并簽署新合伙協(xié)議的議案》
具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司關于營口乾銀股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）引入新合伙人并簽署新合伙協(xié)議的公告》。
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案尚需提交公司2018年第一次臨時股東大會審議，關聯(lián)股東需回避該議案的表決。
（二）審議了《關于<河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）>及其摘要的議案》
監(jiān)事會就公司擬實施的第一期員工持股計劃（以下簡稱“本計劃”） 相關文件進行了審閱并發(fā)表意見如下：
1、 本計劃系員工自愿參與，不存在攤派、強行分配等方式強制員工參與的情形。
2、監(jiān)事會已對有資格參與本計劃的員工名單進行了核實，公司擬定的本計劃持有人均符合《指導意見》及其他法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的持有人條件，符合本計劃規(guī)定的參加對象的確定標準，其作為公司本計劃持有人的主體資格合法、有效。
3、公司實施本計劃有利于改善公司治理水平，進一步完善勞動者與所有者的利益共享機制，提高公司的凝聚力、競爭力，充分調(diào)動員工的積極性和創(chuàng)造性，有利于公司可持續(xù)發(fā)展；不存在損害公司及其全體股東利益的情形。公司董事會在審議員工持股計劃相關議案時，關聯(lián)董事回避了表決，審議程序合法、合規(guī)，其他董事一致同意公司員工持股計劃草案及其摘要。
綜上所述，監(jiān)事會同意將本計劃相關事宜提交公司股東大會審議。
監(jiān)事胡志芳、楊向陽和陳應樓是公司本次員工持股計劃的參與人，作為關聯(lián)監(jiān)事回避表決。關聯(lián)監(jiān)事回避表決后,監(jiān)事會無法對本議案形成決議,因此監(jiān)事會將本議案直接提交公司2018年第一次臨時股東大會審議。
（三）審議了《河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司第一期員工持股計劃管理辦法》
監(jiān)事會認為：
為規(guī)范公司第一期員工持股計劃的實施，公司特制定《河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司第一期員工持股計劃管理辦法》, 其內(nèi)容符合《公司法》、 《證券法》、《中國證監(jiān)會關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》、 《上海證券交易所上市公司員工持股計劃信息披露工作指引》等相關法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
監(jiān)事胡志芳、楊向陽和陳應樓是公司本次員工持股計劃的參與人，作為關聯(lián)監(jiān)事回避表決。關聯(lián)監(jiān)事回避表決后,監(jiān)事會無法對本議案形成決議,因此監(jiān)事會將本議案直接提交公司股東2018年第一次臨時股東大會審議。
（四）審議了《關于提請公司股東大會授權董事會辦理公司員工持股計劃相關事宜的議案》
監(jiān)事胡志芳、楊向陽和陳應樓是公司本次員工持股計劃的參與人，作為關聯(lián)監(jiān)事回避表決。關聯(lián)監(jiān)事回避表決后,監(jiān)事會無法對本議案形成決議,因此監(jiān)事會將本議案直接提交公司股東2018年第一次臨時股東大會審議。
（五）審議通過《關于公司2018年度預計為子公司提供擔保額度的議案》
監(jiān)事會認為本次公司擬為子公司提供擔保，有利于子公司籌措資金，順利開展經(jīng)營業(yè)務，公司對子公司提供擔保在可控范圍內(nèi)，不存在損害公司和廣大投資者利益的情形。
具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司關于2018年度預計為子公司提供擔保額度的公告》。
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案尚需提交公司2018年第一次臨時股東大會審議。
特此公告。
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司監(jiān)事會
2017年12月28日
