證券代碼：600069 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：銀鴿投資 公告編號(hào)：臨2017-120
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司
第八屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、有關(guān)董事會(huì)決議情況
（一）本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；
（二）河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2017年12月25日以書(shū)面、電話、郵件等方式向董事發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知；
（三）本次董事會(huì)會(huì)議于2017年12月28日上午10:30以現(xiàn)場(chǎng)加通訊方式在河南省漯河市召陵區(qū)人民東路6號(hào)公司科技研發(fā)大廈5樓會(huì)議室召開(kāi)；
（四）本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事9名，實(shí)際參會(huì)董事9名；其中董事張山峰、獨(dú)立董事趙海龍、劉汴生、陶雄華、金煥民以通訊方式出席本次會(huì)議；公司監(jiān)事和高管列席了本次會(huì)議；
（五）本次董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集召開(kāi)。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于營(yíng)口乾銀股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）引入新合伙人并簽署新合伙協(xié)議的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司關(guān)于營(yíng)口乾銀股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）引入新合伙人并簽署新合伙協(xié)議的公告》。
關(guān)聯(lián)董事顧琦、封云飛回避本議案的表決。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案需提交公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于<河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃（草案）》及其摘要。
公司董事顧琦、羅金華、封云飛、孟靈魁和張山峰是公司本次員工持股計(jì)劃的參與人，作為關(guān)聯(lián)董事回避表決。其余非關(guān)聯(lián)董事同意本議案。
表決結(jié)果：同意 4 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案需提交公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
（三）審議通過(guò)《河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃管理辦法》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃管理辦法》
公司董事顧琦、羅金華、封云飛、孟靈魁和張山峰是公司本次員工持股計(jì)劃的參與人，作為關(guān)聯(lián)董事回避表決。其余非關(guān)聯(lián)董事同意本議案。
表決結(jié)果：同意 4 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案需提交公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
（四）審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》
本員工持股計(jì)劃經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后，股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本員工持股計(jì)劃的相關(guān)具體事宜。包括但不限于以下事項(xiàng)：
1、授權(quán)董事會(huì)辦理本員工持股計(jì)劃的變更和終止，包括但不限于按照本員工持股計(jì)劃草案的約定取消持有人的資格，增加持有人，持有人份額變動(dòng)，提前終止本員工持股計(jì)劃；
2、授權(quán)董事會(huì)對(duì)本員工持股計(jì)劃的存續(xù)期延長(zhǎng)和提前終止做出決定；
3、授權(quán)董事會(huì)辦理本員工持股計(jì)劃所購(gòu)買(mǎi)股票的鎖定和解鎖的全部事宜；
4、授權(quán)董事會(huì)對(duì)本員工持股計(jì)劃相關(guān)信托管理機(jī)構(gòu)、托管人的變更做出決定；
5、本員工持股計(jì)劃經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后，在實(shí)施年度內(nèi)，若相關(guān)法律、法規(guī)、政策發(fā)生變化的，以及本員工持股計(jì)劃的資金安排發(fā)生變化時(shí)，授權(quán)公司董事會(huì)按新發(fā)布的法律、法規(guī)、政策及資金安排對(duì)本員工持股計(jì)劃作相應(yīng)調(diào)整；
6、授權(quán)董事會(huì)辦理本員工持股計(jì)劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件明確規(guī)定需由股東大會(huì)行使且不允許授權(quán)的權(quán)利除外。
公司董事顧琦、羅金華、封云飛、孟靈魁和張山峰是公司本次員工持股計(jì)劃的參與人，作為關(guān)聯(lián)董事回避表決。其余非關(guān)聯(lián)董事同意本議案。
表決結(jié)果：同意 4 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案需提交公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
（五）審議通過(guò)《關(guān)于公司及子公司2018年向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司關(guān)于公司及子公司2018年向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的公告》。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案需提交公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
（六）審議通過(guò)《關(guān)于公司2018年度預(yù)計(jì)為子公司提供擔(dān)保額度的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司關(guān)于2018年度預(yù)計(jì)為子公司提供擔(dān)保額度的公告》。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案需提交公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
（七）審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司定于2018年1月16日（星期二）13:30 在河南省漯河市召陵區(qū)人民東路6號(hào)公司科技研發(fā)大廈5樓會(huì)議室召開(kāi)2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司董事會(huì)
2017年12月28日
