證券代碼：600069 證券簡稱：銀鴿投資 公告編號：臨2017—113
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司
第八屆監(jiān)事會第二十次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、 監(jiān)事會會議召開情況
（一）本次監(jiān)事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定；
（二）河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年12月12日以書面、電話、郵件等方式向監(jiān)事發(fā)出監(jiān)事會會議通知；
（三）本次監(jiān)事會會議于2017年12月15日上午11：00以現場加通訊方式在河南省漯河市召陵區(qū)人民東路6號公司科技研發(fā)大廈5樓會議室召開；
（四）本次監(jiān)事會會議應參會監(jiān)事3名，實際參會監(jiān)事3名；監(jiān)事會主席胡志芳女士、監(jiān)事陳應樓女士以通訊方式出席本次會議；
（五）本次監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席召集召開。
二、監(jiān)事會會議審議情況
（一）審議通過《關于公司與漯河銀鴿實業(yè)集團有限公司、四川銀鴿竹漿紙業(yè)有限公司簽訂<委托經營管理協議>暨關聯交易的議案》
具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《關于公司與漯河銀鴿實業(yè)集團有限公司、四川銀鴿竹漿紙業(yè)有限公司簽訂<委托經營管理協議>暨關聯交易的公告》。
監(jiān)事會認為，公司擬簽訂該項協議是為了解決同業(yè)競爭問題，有利于維護公司和股東的利益，該項議案已按照相關規(guī)定履行了審議程序，不存在損害公司中小股東利益。我們同意該議案。
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
特此公告。
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司監(jiān)事會
2017年12月15日
