證券代碼：600069 證券簡稱：銀鴿投資 公告編號：臨2017—102
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司
第八屆監(jiān)事會第十九次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、 監(jiān)事會會議召開情況
（一）本次監(jiān)事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定；
（二）河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年11月27日以書面、電話、郵件等方式向監(jiān)事發(fā)出監(jiān)事會會議通知；
（三）本次監(jiān)事會會議于2017年11月30日上午11：00以現場加通訊方式在河南省漯河市召陵區(qū)人民東路6號公司科技研發(fā)大廈5樓會議室召開；
（四）本次監(jiān)事會會議應參會監(jiān)事3名，實際參會監(jiān)事3名；監(jiān)事會主席胡志芳女士以通訊方式出席本次會議；
（五）本次監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席召集召開。
二、監(jiān)事會會議審議情況
（一）審議通過《關于公司和子公司申請銀行授信并由公司提供反擔保的關聯交易議案》
監(jiān)事會認為：公司對外提供的反擔保，是基于公司及子公司作為資金融入方，向融資擔保方提供的反擔保，是正常的商業(yè)行為，有利于滿足公司自身經營與發(fā)展的資金需求。不存在損害公司及非關聯股東利益的情形。同意公司進行上述業(yè)務并提供相應的反擔保。
具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司關于公司和子公司申請銀行授信并由公司提供反擔保的關聯交易公告》。
本議案尚需提交公司最近一次股東大會審議。
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
（二）審議通過《關于增加2017年度日常關聯交易預計額度的議案》
監(jiān)事會認為公司控股子公司漯河銀鴿生活紙產有限公司擬向四川銀鴿竹漿紙業(yè)有限公司增加日常關聯交易采購額度的關聯交易事項是公司日常經營行為，關聯交易價格以市場價格為依據，遵循公平、公正、公允的定價原則，不存在損害公司和非關聯股東利益的情況。同意公司增加2017年度日常關聯交易預計額度2,300萬元。
具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司關于增加2017年度日常關聯交易預計額度的公告》。
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
特此公告。
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司監(jiān)事會
2017年11月30日
