證券代碼： 600069 證券簡稱：銀鴿投資 公告編號：臨2017-087
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司
關于向銀行申請融資提供資產(chǎn)抵押的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017年9月29日召開的第八屆董事會第二十七次會議審議通過《關于向銀行申請融資提供資產(chǎn)抵押的議案》，現(xiàn)將相關內容公告如下：
一、關于向銀行申請融資提供資產(chǎn)抵押的情況
（一）因公司經(jīng)營發(fā)展需要，公司董事會同意公司擬以子公司漯河銀鴿生活紙產(chǎn)有限公司名下位于河南省漯河市召陵區(qū)陽山路的自有工業(yè)用地和廠房作抵押，向中國民生銀行股份有限公司漯河分行申請辦理抵押融資業(yè)務，抵押物的最高擔保額度不超過人民幣3億元，抵押期限1年。抵押資產(chǎn)情況如下：
（二）因公司經(jīng)營發(fā)展需要，公司董事會同意公司以自有資產(chǎn)向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司申請辦理抵押融資業(yè)務，抵押物的最高擔保額度不超過人民幣0.11億元，抵押期限3年。抵押資產(chǎn)情況如下：
根據(jù)相關規(guī)定，本次交易在董事會審批權限內無需提交股東大會審議。公司董事會授權公司管理層辦理上述抵押擔保事項相關事宜并簽署相關合同及文件，除抵押物外，具體授信金額、抵押借款金額、期限、利率等事項以公司簽訂的合同為準。
二、獨立董事意見
本次抵押資產(chǎn)為公司正常銀行授信和借款所需，對公司本年度及未來財務狀況和經(jīng)營成果無重大影響；本次公司抵押資產(chǎn)融資履行了相關審批程序，不損害公司及中小股東的合法權益。
三、備查文件目錄
1、公司第八屆董事會第二十七次會議決議；
2、獨立董事關于第八屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司董事會
2017年9月29日
