證券代碼：600069 證券簡稱：銀鴿投資 公告編號：臨2017—058
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司
第八屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、 監(jiān)事會會議召開情況
（一）此次會議符合《中華人民共和國公司法》及公司《章程》的規(guī)定；
（二）公司于2017年6月28日以電話、郵件等方式向監(jiān)事發(fā)出監(jiān)事會會議通知；
（三）本次監(jiān)事會會議經(jīng)全體監(jiān)事一致同意后于2017年7月3日16:30以現(xiàn)場方式在河南省漯河市召陵區(qū)人民東路6號公司科技研發(fā)大廈5樓會議室召開；
（四）本次監(jiān)事會會議應參會監(jiān)事3名，實際參會監(jiān)事3名；
（五）全體監(jiān)事一致推舉由監(jiān)事陳應樓女士主持會議。
二、監(jiān)事會會議審議情況
審議通過《關于選舉胡志芳為公司第八屆監(jiān)事會主席的議案》
公司監(jiān)事會選舉胡志芳女士為公司第八屆監(jiān)事會主席，任期與本屆監(jiān)事會任期一致。后附監(jiān)事胡志芳女士簡歷。
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票
特此公告。
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司監(jiān)事會
2017年7月3日
簡歷：
胡志芳女士，女，漢族，生于1979年，2000年畢業(yè)于南京理工大學計算機信息管理專業(yè)，�？茖W歷。2000年至2008年任深圳市中鐵建設投資有限公司行政經(jīng)理，2008年至2010年任深圳市和時利文化傳媒有限公司副總經(jīng)理，2011年至 2014年任深圳市星空盛世傳媒有限公司總經(jīng)理，2014年至今任中商聯(lián)合財富投資基金（北京）有限公司董事長，從2016年起至今兼職深圳市鰲迎投資管理有限公司總經(jīng)理。
