證券代碼：600069 證券簡稱：銀鴿投資 公告編號：臨2017—045
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司
第八屆董事會第二十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、有關董事會決議情況
（一）本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及本《公司章程》的有關規(guī)定。
（二）公司于2017年5月19日以書面、電話、郵件等方式向董事發(fā)出董事會會議通知。
（三）本次董事會會議于2017年5月26日15:30以現(xiàn)場和通訊方式在河南省漯河市召陵區(qū)人民東路6號公司科技研發(fā)大廈5樓會議室召開。
（四）本次董事會會議應參會董事9名，實際參會董事9名，董事趙海龍、張帆以通訊方式表決；公司監(jiān)事楊向陽、陳應樓列席了會議。
（五）本次董事會會議由代行董事長職責的董事顧琦召集召開。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關于選舉公司第八屆董事會董事長的議案》
公司董事會擬選舉顧琦先生為公司第八屆董事會董事長，任期自董事會審議通過之日起至第八屆董事會屆滿。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
（二）審議通過《關于補選公司第八屆董事會各專業(yè)委員會委員的議案》
1、戰(zhàn)略與投資決策委員會
董事會擬補選顧琦先生為戰(zhàn)略與投資決策委員會委員，并擬選舉顧琦先生為主任委員，任期自董事會審議通過之日起至第八屆董事會屆滿。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
2、審計委員會
董事會擬補選張帆先生為審計委員會委員，任期自董事會審議通過之日起至第八屆董事會屆滿。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
三、審議《關于聘任公司高級管理人員的議案》
經(jīng)董事長提名并經(jīng)董事會薪酬考核與提名委員會審查通過，董事會擬聘任顧琦先生為公司總經(jīng)理、鐘達飛先生為第八屆董事會秘書；經(jīng)董事會薪酬考核與提名委員會審查通過，董事會擬聘任封云飛先生、董暉先生、孟靈魁先生為公司副總經(jīng)理，聘任張帆先生為公司財務總監(jiān)。上述人員任期均自董事會審議通過之日起至第八屆董事會屆滿。
1、擬聘任顧琦先生為公司總經(jīng)理
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
2、擬聘任封云飛先生為公司副總經(jīng)理
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
3、擬聘任董暉先生為公司副總經(jīng)理
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
4、擬聘任孟靈魁先生為公司副總經(jīng)理
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
5、擬聘任張帆先生為公司財務總監(jiān)
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
6、擬聘任鐘達飛先生為第八屆董事會秘書
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
特此公告。
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司董事會
2017年5月26日
附件：簡歷
1、顧琦先生，男，漢族，生于1977年，2000年畢業(yè)于華南理工大學化學工程與工藝專業(yè)，本科學歷。1999年至2002年任廣東唐都傳播事業(yè)集團市場部總監(jiān)，2002年至2005年任廣東光大集團策劃部副總經(jīng)理，2006年至2013年任中國普天運營總監(jiān)，2013年至2016年任深圳市瑞德融晟資產(chǎn)管理有限公司總經(jīng)理，現(xiàn)任漯河銀鴿實業(yè)集團有限公司董事長。
2、封云飛先生，男,漢族,生于1972年, 1998年畢業(yè)于北京大學世界經(jīng)濟專業(yè)，碩士學歷。1998年至1999年、2002年至2010年，歷任康佳集團股份有限公司企管總監(jiān)、人力資源總監(jiān)、總裁助理等職，2000年至2001年任華僑城集團戰(zhàn)略發(fā)展副總監(jiān)，2012年至2013年任華孚色紡股份有限公司人力資源行政總監(jiān)，2014年至2015年任深圳市捷旅國際旅行社股份有限公司顧問、副總經(jīng)理（代行），2016年至2017年3月任深圳市瑞德融晟資產(chǎn)管理有限公司副總經(jīng)理，主管戰(zhàn)略與運營。
3、張帆先生，男，漢族，生于1978年，1999年畢業(yè)于陜西財經(jīng)學院會計學專業(yè)，本科學歷。1999年9月至2003年12月任長安航空有限責任公司財務會計、資金計劃副主任，2004年1月至2006年12月任云南祥鵬航空有限責任公司財務副總經(jīng)理，2007年1月至2011年10月任西部航空有限責任公司財務總監(jiān)，2011年11月至2014年6月任海航旅業(yè)控股（集團）有限公司計劃財務部總經(jīng)理， 2014年12月至2016年6月任豐德寬大汽車租賃有限公司總經(jīng)理，2016年7月至2016年12月任萬達集團下屬萬達飛凡電商財務部總經(jīng)理。
4、董暉先生，男，漢族，生于1964年，1987年6月畢業(yè)于華南理工大學制漿造紙專業(yè)，工程師，本科學歷。2007年8月至2015年7月歷任河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司副總經(jīng)理、銀鴿投資第一生產(chǎn)基地總經(jīng)理。
5、孟靈魁先生，男，漢族，生于1979年，2002年畢業(yè)于洛陽師范學院漢語言文學專業(yè)，大專學歷。2004年11月至2010年9月任洛陽永龍電力有限公司人力資源部部長、綜合部長；2010年9月至2012年3月任洛陽永卓鎢鉬材料有限公司黨委書記；2012年3月至2012年8月任河南省長青礦業(yè)有限公司總經(jīng)理；2012年8月起歷任漯河銀鴿實業(yè)集團有限公司組織部長，河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司人力資源部部長、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，四川銀鴿竹漿紙業(yè)有限公司董事長，河南銀鴿工貿有限公司執(zhí)行董事；現(xiàn)任河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司董事。
6、鐘達飛先生，男，漢族，生于1970年，2004年畢業(yè)于新西蘭梅西大學商業(yè)心理學專業(yè)，本科學歷。2006年至2009年任北京科銳人力資源咨詢公司項目總監(jiān)；2009年至2011年任深航國際酒店人力資源總監(jiān)；2012年至2014年任深圳市四方精細化工有限公司總經(jīng)理；2015年至2016年8月任深圳寶能桔釣沙萊華度假酒店人力資源總監(jiān)。
