證券代碼：600069 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：銀鴿投資 公告編號(hào)：臨2017-040
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司
2016年年度股東大會(huì)決議公告
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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
重要內(nèi)容提示：
l 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2017年5月10日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：河南省漯河市召陵區(qū)人民東路6號(hào)公司科技研發(fā)大廈5樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由董事長(zhǎng)賈糧鋼先生主持，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決方式符合《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事7人，出席6人，獨(dú)立董事趙海龍因公務(wù)出差未能出席本次會(huì)議；董事長(zhǎng)賈糧鋼已申請(qǐng)辭職，在補(bǔ)選的新任董事、董事長(zhǎng)就任前，其仍將繼續(xù)履行董事、董事長(zhǎng)職責(zé)；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事程翔東因公務(wù)出差未能出席本次會(huì)議；監(jiān)事張歌、程翔東已申請(qǐng)辭職，在補(bǔ)選的新監(jiān)事就任前，張歌先生繼續(xù)履行監(jiān)事及監(jiān)事會(huì)主席職責(zé)、程翔東先生繼續(xù)履行監(jiān)事職責(zé)；
3、代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)的董事孟靈魁出席本次會(huì)議，其他高管因辭職未列席會(huì)議。
二、 議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、 議案名稱(chēng)：2016年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2、 議案名稱(chēng)：2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
3、 議案名稱(chēng)：2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
4、 議案名稱(chēng)：2016年度報(bào)告及2016年度報(bào)告摘要
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
5、 議案名稱(chēng)：2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
6、 議案名稱(chēng)：2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
7、 議案名稱(chēng)：關(guān)于修改《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
8、 議案名稱(chēng)：關(guān)于對(duì)子公司提供年度擔(dān)保額度的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
9、 議案名稱(chēng)：關(guān)于向公司控股股東申請(qǐng)借款的關(guān)聯(lián)交易議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
10、 議案名稱(chēng)：關(guān)于2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
11、 議案名稱(chēng)：關(guān)于2016年計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
（二）涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
本公司的關(guān)聯(lián)股東漯河銀鴿實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司和永城煤電控股集團(tuán)上海有限公司對(duì)上述議案9、議案10進(jìn)行表決時(shí)，回避了議案的表決。議案7為特別決議議案，已經(jīng)出席股東大會(huì)的股東及股東代理人所持有表決權(quán)的2/3 以上通過(guò)，其他議案以普通決議表決通過(guò)。
三、 律師見(jiàn)證情況
1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：河南陸達(dá)律師事務(wù)所
律師：房曉東、高紀(jì)彬
2、 律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：
經(jīng)辦律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席大會(huì)人員資格、召集人資格和大會(huì)表決程序符合法律、法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和公司《章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。
本所同意將本法律意見(jiàn)書(shū)隨公司本次股東大會(huì)決議按有關(guān)規(guī)定予以公告，并依法對(duì)本所出具的法律意見(jiàn)書(shū)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；
3、 本所要求的其他文件。
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司
2017年5月10日
