證券代碼：600069 證券簡稱：銀鴿投資 公告編號：臨2017—022
第八屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)議召開情況
（一）此次會(huì)議符合《中華人民共和國公司法》以及公司《章程》的有規(guī)定。
（二）公司于2017年4月7日以傳真、郵件等方式向全體監(jiān)事發(fā)出監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知。
（三）本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2017年4月17日上午11:30在7樓會(huì)議室召開。
（四）本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3名，監(jiān)事陳翔東委托監(jiān)事陳應(yīng)樓出席。
（五）本次董事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席召集召開。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案需提交2016年年度股東大會(huì)審議。
（二）審議通過《2016年度報(bào)告及2016年度報(bào)告摘要》
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案需提交2016年年度股東大會(huì)審議。
（三）審議通過《2016年度利潤分配預(yù)案及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案需提交2016年年度股東大會(huì)審議。
（四）審議通過《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》和《2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案需提交2016年年度股東大會(huì)審議。
（五）審議通過《2016年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
（六）審議通過《關(guān)于對子公司提供年度擔(dān)保額度的議案》
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案需提交2016年年度股東大會(huì)審議。
（七）審議通過《關(guān)于向公司控股股東申請借款的關(guān)聯(lián)交易議案》
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案需提交2016年年度股東大會(huì)審議。
（八）審議通過《關(guān)于2016年計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案需提交2016年年度股東大會(huì)審議。
（九）審議通過《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017年4月18日
