證券代碼： 600069 證券簡(jiǎn)稱：*ST銀鴿 編號(hào)：臨2016—009
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司
第八屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及
連帶責(zé)任。
一、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
（一）此次會(huì)議符合《中華人民共和國公司法》及公司《章程》的規(guī)定。
（二）公司于2016年3月18日以傳真、郵件等方式向全體監(jiān)事發(fā)出監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知。
（三）本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2016年3月28日下午16：20在公司七樓會(huì)議室召開。
（四）本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3名，實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3名（監(jiān)事程翔東因出差委托監(jiān)事會(huì)主席張歌出席）。
（五）本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席召集召開。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
本議案需提交2015年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（二）審議通過《2015年度報(bào)告》及《2015年度報(bào)告摘要》
經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，2015年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2,820,238,363.52元，利潤(rùn)總額為91,701,717.19元；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)46,776,411.15元，每股收益0.05元。
本議案需提交2015年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（三）審議通過《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》。
公司2015年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)46,776,411.15元，加期初未分配利潤(rùn)-788,976,847.26元，本年度可供分配的利潤(rùn)為-742,200,436.11元，故本年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。
本議案需提交2015年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（四）審議通過《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
本議案需提交2015年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（五）審議通過《2015年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（六）審議通過《關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（七）審議通過《關(guān)于對(duì)子公司提供年度擔(dān)保額度的議案》
本議案需提交2015年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（八）審議通過《關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
公司關(guān)于2016年日常關(guān)聯(lián)交易的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，交易價(jià)格定價(jià)公允，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的情形。
本議案需提交2015年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（九）審議通過《關(guān)于向河南能源化工集團(tuán)有限公司和漯河銀鴿實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司提供反擔(dān)保的議案 》
本議案需提交2015年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（十）審議通過《關(guān)于向河南能源化工集團(tuán)有限公司申請(qǐng)借款的議案》
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（十一）審議通過《關(guān)于公司子公司向公司控股股東申請(qǐng)委托貸款的議案》
本議案需提交2015年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（十二）審議通過《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的議案》
本議案需提交2015年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（十三）審議通過《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍并修改<公司章程>的議案》
本議案需提交2015年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票
特此公告。
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2016年3月28日
