臨時(shí)公告
第六屆董事會(huì)第四十次會(huì)議決議公告
時(shí)間：2010-10-22 來(lái)源：銀鴿公司
證券代碼 600069 簡(jiǎn)稱 銀鴿投資 編號(hào)：臨2010?041
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司
第六屆董事會(huì)第四十次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
2010年10月18日上午9：00公司第六屆董事會(huì)第四十次會(huì)議以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)楊松賀先生主持，十名董事全部參加了表決。此次會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司《章程》的規(guī)定。會(huì)議審議了以下議案：
《關(guān)于對(duì)四川銀鴿竹漿紙業(yè)有限公司增資的議案》。
四川銀鴿竹漿紙業(yè)有限公司（簡(jiǎn)稱“四川銀鴿”）為公司控股子公司，注冊(cè)資本為人民幣壹億元整，經(jīng)營(yíng)范圍為制造、銷售：紙張、紙制品、紙漿；紙張、紙漿和本企業(yè)生產(chǎn)所需設(shè)備及零配件的進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)（國(guó)家限制進(jìn)出口的商品除外）；銷售：液氯、燒堿、硫酸、鹽酸。公司現(xiàn)持有其99.78%股份。截止2009年12月31日，四川銀鴿經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額為558,680,265.83元，負(fù)債總額為352,602,222.57元，資產(chǎn)負(fù)債率為63.11%，股東權(quán)益為206,078,043.26元，凈利潤(rùn)為4,516,857.83元。
為支持四川銀鴿發(fā)展，經(jīng)公司董事會(huì)討論，決定對(duì)其增資人民幣壹億元整。本次增資實(shí)施完成后，公司將持有四川銀鴿99.89%的股份，而四川銀鴿注冊(cè)資本將增至人民幣貳億元整，其資產(chǎn)負(fù)債率將得到有效改善。
表決結(jié)果：同意 10 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司董事會(huì)
二○一○年十月十八日
