臨時公告
第六屆監(jiān)事會第五次會議決議公告
時間：2010-04-17 來源：銀鴿公司
證券代碼 600069 簡稱 銀鴿投資 編號：臨2009?021
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司
第六屆監(jiān)事會第五次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、
準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
2010年4月14日下午3:30公司第六屆監(jiān)事會第五次會議在公司二樓會議室召開。公司三名監(jiān)事全部出席了會議，此次會議符合《中華人民共和國公司法》及公司《章程》的規(guī)定。會議由公司監(jiān)事會主席張歌先生主持。經(jīng)審議，公司三名監(jiān)事全票通過了如下決議：
一、《2009年度監(jiān)事會工作報告》
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
二、《2009年度報告》及《2009年度報告摘要》
經(jīng)亞太（集團）會計師事務(wù)所有限公司審計，2009年度公司實現(xiàn)營業(yè)總收入2,341,952,417.94元，利潤總額 67,589,207.23元，歸屬于上市公司股東的凈利潤48,806,740.44元，同比增長49.03%，每股收益0.10元。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
三、審議通過了《2009年度利潤分配預(yù)案及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》。
公司2009年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤48,806,740.44元，未分配利潤為359,342,458.30元，因造紙行業(yè)近年來規(guī)模擴張較快，所需資金量較大，公司擬集中資金優(yōu)勢，加快新產(chǎn)品研發(fā)及新項目的建設(shè)，公司2009年度不進行現(xiàn)金分紅及送股。公司擬以現(xiàn)有股本550,249,429 股為基數(shù)，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增5股。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
四、《公司2007年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
五、《公司2009年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司監(jiān)事會
2010年4月16日
