臨時(shí)公告
關(guān)于提供擔(dān)保的公告
時(shí)間：2010-01-30 來源：銀鴿公司
證券代碼 600069 簡稱 銀鴿投資 編號：臨2010?012
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司
關(guān)于提供擔(dān)保的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、
準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要提示:
● 被擔(dān)保人名稱：四川銀鴿竹漿紙業(yè)有限公司（以下簡稱“四川銀鴿”）； 河南天冠生物工程股份有限公司（以下簡稱“天冠生物”）
● 本次擔(dān)保數(shù)量及累計(jì)為其擔(dān)保數(shù)量總額：本次為四川銀鴿提供擔(dān)保金額為2,500萬元人民幣，為天冠生物提供擔(dān)保金額為3,500萬元人民幣，截止本公告日，公司及控股子公司為四川銀鴿累計(jì)擔(dān)保金額為13,500萬元人民幣，為天冠生物累計(jì)擔(dān)保金額為7,900萬元人民幣
● 對外擔(dān)保累計(jì)數(shù)量：截止公告日，公司及控股子公司累計(jì)對外擔(dān)保35,400萬元。其中公司對控股子公司擔(dān)保金額24,500萬元。
● 對外擔(dān)保逾期數(shù)量：0
一、擔(dān)保情況概述
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司第六屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于為四川銀鴿竹漿紙業(yè)有限公司提供擔(dān)保的議案》和《關(guān)于為河南天冠生物工程股份有限公司提供擔(dān)保的議案》。
為支持公司控股子公司四川銀鴿發(fā)展，根據(jù)四川銀鴿要求，經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過，同意公司為四川銀鴿在深圳發(fā)展銀行股份有限公司成都分行申請的流動(dòng)資金借款貳仟伍佰萬元整提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限為壹年。
根據(jù)天冠生物要求，經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過，同意公司為天冠生物在交通銀行股份有限公司南陽分行申請的流動(dòng)資金借款叁仟伍佰萬元整提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限為壹年。
二、被擔(dān)保人基本情況
1、四川銀鴿竹漿紙業(yè)有限公司
住所: 納溪區(qū)渠壩鄉(xiāng)雙橋
法定代表人姓名: 王紀(jì)超
注冊資本：壹億元人民幣
企業(yè)類型: 其他有限責(zé)任公司
經(jīng)營范圍：制造銷售紙張、紙制品、紙漿；紙張、紙漿和生產(chǎn)所需設(shè)備及零配件的進(jìn)出口經(jīng)營業(yè)務(wù)（國家限制進(jìn)出口的商品除外）；銷售：液氯、燒堿、硫酸、鹽酸。
截止2008年12月31日，四川銀鴿經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額為452,154,948.40元，負(fù)債總額為228,170,778.44元，資產(chǎn)負(fù)債率為50.46%，股東權(quán)益為223,984,169.96元，凈利潤為12,068,401.12元。
2、河南天冠生物工程股份有限公司
住所: 南陽市建設(shè)東路16號
法定代表人姓名: 郭功合
注冊資本：人民幣陸仟萬元整
企業(yè)類型: 股份有限公司
經(jīng)營范圍：酒精、藥用酒精、飼料、沼氣、谷朊粉（上述項(xiàng)目憑有效許可證經(jīng)營；未獲審批前不得經(jīng)營）
截止2009年9月30日，天冠生物資產(chǎn)總額為813,873,262.38元，負(fù)債總額為412,983,693.95元，資產(chǎn)負(fù)債率為50.74%，股東權(quán)益為400,889,568.43元，凈利潤為32,977,129.06元（未經(jīng)審計(jì)）。
三、擔(dān)保累計(jì)數(shù)量
以上擔(dān)保事項(xiàng)生效后，本公司及控股子公司累計(jì)對外擔(dān)保 35,400萬元，占公司2008年底經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司所有者權(quán)益的 27.41%，其中本公司為控股子公司累計(jì)擔(dān)保金額為 24,500萬元，占公司2008年底經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司所有者權(quán)益的 18.97%。
四、董事會(huì)意見
公司董事會(huì)對本次擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行了充分論證，同意公司為四川銀鴿在深圳發(fā)展銀行股份有限公司成都分行申請的流動(dòng)資金借款貳仟伍佰萬元整提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，同意公司為天冠生物在交通銀行股份有限公司南陽分行申請的流動(dòng)資金借款叁仟伍佰萬元整提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，并要求公司按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》對該擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行披露。
五、備查文件目錄
1．公司第六屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議；
2．四川銀鴿營業(yè)執(zhí)照和財(cái)務(wù)報(bào)表；
3、天冠生物營業(yè)執(zhí)照和財(cái)務(wù)報(bào)表。
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司董事會(huì)
二○一○年二月九日
