臨時公告
關于增加2010年第一次臨時股東大會臨時提案的公告
時間：2010-01-17 來源：銀鴿公司
證券代碼 600069 簡稱 銀鴿投資 編號：臨2010?007
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司
關于增加2010年第一次臨時股東大會臨時提案的公告
暨2010年第一次臨時股東大會補充通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、關于增加2010年第一次臨時股東大會臨時提案的情況
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司（以下簡稱“公司”或“銀鴿投資”）定于2010年元月28日召開2010年度第一次臨時股東大會，審議《關于變更募集資金用途的公告》，有關事項的通知已于2010年元月13日在《上海證券報》上進行了公告。
銀鴿投資第一大股東漯河銀鴿實業(yè)集團有限公司（以下簡稱“銀鴿集團”）提出在本次股東大會上增加一項臨時提案，具體內容如下：
為支持銀鴿投資的全資子公司漯河銀鴿再生資源有限公司的生產(chǎn)經(jīng)營，經(jīng)銀鴿投資董事會討論，同意銀鴿投資為漯河銀鴿再生資源有限公司在中信銀行股份有限公司鄭州分行申請的短期借款伍仟萬元整提供連帶責任保證擔保，擔保期限為壹年。
漯河銀鴿再生資源有限公司2008年度經(jīng)審計資產(chǎn)總額為 41,218,643.27元，負債總額為39,944,596.45元，資產(chǎn)負債率為 96.91%。由于漯河銀鴿再生資源有限公司資產(chǎn)負債率高于70%，根據(jù)《上海證券交易所上市規(guī)則》和《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120號）的規(guī)定，該項議案需經(jīng)股東大會審議。
因銀鴿集團為銀鴿投資的控股股東，持有123,000,832股股份（占銀鴿投資總股本的22.35%），為支持銀鴿投資的企業(yè)融資，銀鴿集團提出在2010年第一次臨時股東大會上增加一項臨時議案，對上述擔保事項進行審議。
公司董事會收到臨時提案后，認為銀鴿集團的《關于提請增加2010年第一次臨時股東大會議案的臨時提案》的提出程序和內容符合法律、法規(guī)要求，同意將其提交公司2010年第一次臨時股東大會審議。
增加上述議案后，公司2010年第一次臨時股東大會將審議兩項議案：
1、《關于變更募集資金用途的議案》；
2、《關于為漯河銀鴿再生資源有限公司提供擔保的議案》。
二、召開2010年第一次臨時股東大會的補充通知
（一）會議時間
現(xiàn)場會議召開時間為2010年元月28日(星期四)上午10：00
網(wǎng)絡投票時間為2010年元月28日(星期四)上午9：30至11：30和下午13：00至15：00。
（二）現(xiàn)場會議地點
鄭州市金水路226號楷林國際大廈1303會議室
（三）股東大會投票表決方式
本次股東大會采用會議現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的表決方式。公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。股東只能選擇現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票中的一種表決方式。同一表決權出現(xiàn)重復表決的，以第一次投票結果為準。
（四）會議審議事項
1、《關于變更募集資金用途的議案》
2、《關于為漯河銀鴿再生資源有限公司提供擔保的議案》
（五）出席及列席會議人員
1、本次股東大會的股權登記日為2010年元月25日。截止2010年元月25日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東均有權參加現(xiàn)場會議或在網(wǎng)絡投票時間內參加網(wǎng)絡投票。該等股東有權委托他人作為代理人持股東本人授權委托書參加會議,該代理人不必為股東。
2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
3、公司聘請的見證律師。
（六）出席現(xiàn)場會議登記事項：
1、登記手續(xù)：法人股東須持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件、法人股東賬戶卡、法定代表人證明書、本人身份證（若委托代理人出席的，代理人應持法定代表人出具的授權委托書及代理人本人身份證）辦理登記手續(xù)；個人股東須持股東帳戶卡、本人身份證（若委托代理人出席的，代理人應持法定代表人出具的授權委托書及代理人本人身份證）辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真方式登記，信函、傳真以登記時間內收到為準。
2、登記時間、地點及聯(lián)系方式
登記時間：2010年元月26日上午8:00至11:00；下午14:00至17:00。
登記地點：鄭州市金水路226號楷林國際大廈1303會議室
聯(lián)系人：方宇紅 翁情豐
電話：（0371）86122376轉603
傳真：（0371）86122376轉603
3、注意事項：
與會股東交通及食宿費用自理。
（七）股東參加網(wǎng)絡投票的程序及相關事項
1、網(wǎng)絡投票時間：2010年元月28日(星期四)上午9：30 至11：30 和下午13：00 至15：00。
2、截止2010年元月25日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東均有權參加本次股東大會并參與表決。
3、投票操作方法
投票代碼及投票簡稱
投票代碼 投票簡稱
738069 銀鴿投票
股東投票的具體程序
A、買賣方向為買入股票；
B、在表決議案時，須填報臨時股東大會的申報價格，1.00 元代表議案一，依此類推。每一項議案應以相應的價格分別申報：
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議案序號 |
議案內容 |
對應的申報價格 |
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1 |
《關于變更募集資金用途的議案》 |
1.00元 |
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2 |
《關于為漯河銀鴿再生資源有限公司提供擔保的議案》 |
2.00元 |
C、在表決議案時，須填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。
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表決意見種類 |
對應的申報股數(shù) |
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同意 |
1 股 |
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反對 |
2 股 |
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棄權 |
3 股 |
（3）投票舉例
股權登記日持有“銀鴿投資”A股的滬市投資者，對議案一投贊成票的，其申報如下：
投票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數(shù)
738069 買入 1.00 元 1 股
（4）注意事項
A、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。
B、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統(tǒng)計。
三、附件
2010年第一次臨時股東大會授權委托書。
特此公告。
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司董事會
二○一○年元月十五日
附件
授 權 委 托 書
茲委托 先生（女士）代表本人出席河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司2010年第一次臨時股東大會，并代表本人/本公司依照以下指示對以下議案投票。如無指示，則被委托人可自行決定對該議案投同意票、反對票或棄權票：
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議案內容 |
表決意見 | ||
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同意 |
反對 |
棄權 | |
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1、《關于變更募集資金用途的議案》 |
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2、《關于為漯河銀鴿再生資源有限公司提供擔保的議案》 |
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1、 委托人姓名或名稱（附注2）：
2、身份證號碼：（附注2）：
3、股東帳號： 持股數(shù)：
4、被委托人簽名: 身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
簽字（蓋章） （附注4）
附注：
1、如欲投票同意決議議案，請在“同意”欄內相應地方填上“√”號；如欲投票反對決議議案，請在“反對”欄內相應地方填上“√”號；如欲投票放棄表決，則請在“棄權”欄內相應地方填上“√”號。如無任何指示，被委托人可自行斟酌投票或放棄投票。
2、請?zhí)钌蟼�人股東的全名及其身份證號；如股東為法人單位，請同時填寫法人單位名稱、法定代表人姓名及法定代表人的身份證號碼。
3、請?zhí)钌瞎蓶|擬授權委托的股份數(shù)目。如未填寫，則委托書的授權股份數(shù)將被視為在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的所持有的股數(shù)。
4、代理人授權委托書必須由股東或股東正式書面授權的人簽署。如委托股東為法人單位，則本表格必須加蓋法人印章。
