臨時公告
關于提供擔保的公告
時間：2010-01-17 來源：銀鴿公司
證券代碼 600069 簡稱 銀鴿投資 編號：臨2010?006
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司
關于提供擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、
準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要提示:
●被擔保人名稱：漯河銀鴿再生資源有限公司（以下簡稱“銀鴿再生資源”）、瀘州納溪巨森林竹有限公司（以下簡稱“巨森林竹”）
●本次擔保數量及累計為其擔保數量總額：本次為銀鴿再生資源提供擔保金額為5,000萬元，為巨森林竹提供擔保金額為2,500萬元，截止本公告日，公司及控股子公司為銀鴿再生資源累計擔保金額為5000萬元，公司及控股子公司為巨森林竹累計擔保金額為2,500萬元
●對外擔保累計數量：截止公告日，公司及控股子公司累計對外擔保29,400萬元。其中公司對控股子公司擔保金額22,000萬元。
●對外擔保逾期數量：0
一、擔保情況概述
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司2010年第一次臨時董事會會議審議通過了《關于為漯河銀鴿再生資源有限公司提供擔保的議案》和《關于為瀘州納溪巨森林竹有限公司提供擔保的議案》。
為支持公司全資子公司漯河銀鴿再生資源有限公司的生產經營，經公司2010年第一次臨時董事會會議審議通過，同意公司為其在中信銀行股份有限公司鄭州分行申請的短期借款伍仟萬元整提供連帶責任保證擔保，擔保期限為壹年。
瀘州納溪巨森林竹有限公司為公司控股子公司四川銀鴿竹漿紙業(yè)有限公司的全資子公司，根據瀘州納溪巨森林竹有限公司要求，經公司2010年第一次臨時董事會會議審議通過，同意公司為其在瀘州市商業(yè)銀行申請的流動資金借款貳仟伍佰萬元整提供連帶責任保證擔保，擔保期限為壹年。
二、被擔保人基本情況
1、漯河銀鴿再生資源有限公司
住所: 漯河市衡山路
法定代表人姓名: 周文普
注冊資本：人民幣壹佰萬元整
企業(yè)類型: 有限責任公司
經營范圍：廢紙、廢棉、廢鐵、廢鋼、廢舊塑料的經營。
銀鴿再生資源2008年度經審計資產總額為 41,218,643.27元，負債總額為39,944,596.45元，資產負債率為 96.91%，所有者權益為 1,274,046.82元，營業(yè)總收入為384,744,390.17元，凈利潤為 -8,901.84元。
2、瀘州納溪巨森林竹有限公司
住所: 瀘州市納溪區(qū)渠壩鎮(zhèn)雙橋村四社
法定代表人姓名: 王紀超
注冊資本：伍佰萬元人民幣
企業(yè)類型: 有限責任公司（法人獨資）
經營范圍：竹材、木材收購、銷售；化工原料（除危險化學品）、建筑建材、機電產品（除小轎車）、紙張銷售；造林。
巨森林竹2009年6月30日資產總額為 8,220,167.03元，負債總額為4,617,027.70元，資產負債率為 56.17%，所有者權益為 3,603,139.33元，營業(yè)總收入為34,408,435.34元，凈利潤為 -22,101.47元（未經審計）。
三、擔保累計數量
以上擔保事項生效后，本公司及控股子公司累計對外擔保 29,400萬元，占公司2008年底經審計歸屬于母公司所有者權益的 22.76%，其中本公司為控股子公司累計擔保金額為 22,000萬元，占公司2008年底經審計歸屬于母公司所有者權益的 17.03%。
四、董事會意見
公司董事會對擔保事項進行了充分論證，同意公司為銀鴿再生資源在中信銀行股份有限公司鄭州分行申請的短期借款伍仟萬元整提供連帶責任保證擔保，同意公司為巨森林竹在瀘州市商業(yè)銀行申請的流動資金借款貳仟伍佰萬元整提供連帶責任保證擔保，并要求公司按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》對上述擔保事項進行披露。
漯河銀鴿再生資源有限公司2008年度經審計資產總額為 41,218,643.27元，負債總額為39,944,596.45元，資產負債率為 96.91%。由于漯河銀鴿再生資源有限公司資產負債率高于70%，根據《上海證券交易所上市規(guī)則》和《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120號）的規(guī)定，《關于為漯河銀鴿再生資源有限公司提供擔保的議案》需經股東大會審議。
五、備查文件目錄
1．公司2010年第一次臨時董事會會議決議；
2．銀鴿再生資源營業(yè)執(zhí)照和財務報表；
3. 巨森林竹營業(yè)執(zhí)照和財務報表。
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司董事會
二○一○年元月十五日
