證券代碼:600069 證券簡(jiǎn)稱(chēng):銀鴿投資 公告編號(hào)：臨2018-069
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司關(guān)于
第一期員工持股計(jì)劃第一次持有人會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第一期員工持股計(jì)劃首次持有人會(huì)議于2018年6月4日在公司十樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)顧琦先生主持，出席本次會(huì)議的持有人代表共126名，代表員工持股計(jì)劃一般級(jí)份額2,967.00萬(wàn)份，占公司第一期員工計(jì)劃實(shí)際出資持有人所持份額的89.37%。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，會(huì)議合法有效。會(huì)議審議情況如下：
（一）審議通過(guò)《關(guān)于<河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃管理辦法(二次修訂稿)>的議案》
公司于2017年12月28日、2018年1月16日分別召開(kāi)第八屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議、2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了公司第一期員工持股計(jì)劃管理辦法。后因員工持股計(jì)劃資金安排的擔(dān)保措施、員工持股期限及員工持股計(jì)劃相關(guān)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)發(fā)生了變化，根據(jù)《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》及公司于2018年1月16日召開(kāi)的2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的關(guān)于授權(quán)董事會(huì)具體辦理員工持股計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的決議，公司分別于2018年1月22日、2018年2月22日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議和三十三次會(huì)議，對(duì)河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃管理辦法進(jìn)行了修訂。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站于2018年2月23日披露的《河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃管理辦法(二次修訂稿)》。
表決結(jié)果：同意2,967.00萬(wàn)份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)的100%，反對(duì) 0 份，棄權(quán) 0 份。
(二)審議通過(guò)《關(guān)于設(shè)立河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)的議案》
公司員工持股計(jì)劃設(shè)管理委員會(huì)，監(jiān)督員工持股計(jì)劃的日常管理，對(duì)員工持股計(jì)劃持有人會(huì)議負(fù)責(zé)，代表持有人行使股東權(quán)利或者授權(quán)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)行使股東權(quán)利。公司員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)由5名委員組成，設(shè)管理委員會(huì)主任1名。
表決結(jié)果：同意2,967.00萬(wàn)份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)的100%，反對(duì) 0 份，棄權(quán) 0 份。
(三)審議通過(guò)《關(guān)于選舉河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)委員的議案》
選舉羅金華、胡志芳、陳應(yīng)樓、張歌、董暉為公司第一期員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)委員，陳應(yīng)樓為管理委員會(huì)主任。管理委員會(huì)委員的任期為員工持股計(jì)劃的存續(xù)期。
表決結(jié)果：同意2,967.00萬(wàn)份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)的100%，反對(duì) 0 份，棄權(quán) 0 份。
(四)審議通過(guò)《關(guān)于授權(quán)河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)辦理與本次員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》
授權(quán)員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)，包括但不限于：
（1）負(fù)責(zé)召集持有人會(huì)議，執(zhí)行持有人會(huì)議的決議；
（2）代表全體持有人監(jiān)督員工持股計(jì)劃的日常管理；
（3）代表全體持有人行使員工持股計(jì)劃所持有股份的股東權(quán)利或者授權(quán)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)行使股東權(quán)利；
（4）負(fù)責(zé)與資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的對(duì)接工作；
（5）管理員工持股計(jì)劃利益分配；
（6）員工持股計(jì)劃法定鎖定期及份額鎖定期屆滿(mǎn),辦理標(biāo)的股票出售及分配等相關(guān)事宜；
（7）決策員工持股計(jì)劃棄購(gòu)份額、強(qiáng)制轉(zhuǎn)讓份額的歸屬；
（8）辦理員工持股計(jì)劃份額變更、繼承登記；
（9）負(fù)責(zé)員工持股計(jì)劃的減持安排；
（10）持有人會(huì)議授權(quán)的其他職責(zé)。
表決結(jié)果：同意2,967.00萬(wàn)份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)的100%，反對(duì) 0 份，棄權(quán) 0 份。
(五)審議通過(guò)《關(guān)于河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃實(shí)施的具體事項(xiàng)的議案》
公司于 2018 年 1月16日召開(kāi)了2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)， 審議通過(guò)了本次員工持股計(jì)劃相關(guān)議案，本次員工持股計(jì)劃將在公司股東大會(huì)審議通過(guò)后6個(gè)月內(nèi)，擬通過(guò)信托計(jì)劃以二級(jí)市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)等法律法規(guī)許可的方式購(gòu)買(mǎi)公司股票。實(shí)施員工持股計(jì)劃時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所關(guān)于信息敏感期不得買(mǎi)賣(mài)公司股票的規(guī)定。
表決結(jié)果：同意2,967.00萬(wàn)份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)的100%，反對(duì) 0 份，棄權(quán) 0 份。
特此公告。
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司董事會(huì)
2018年6月4日
