證券代碼:600069 證券簡稱:銀鴿投資 公告編號:臨2018-108
第九屆監(jiān)事會第二次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、 監(jiān)事會會議召開情況
(一)本次監(jiān)事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定;
(二)河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2018年8月12日以電話、郵件等方式向全體監(jiān)事發(fā)出監(jiān)事會會議通知;
(三)本次監(jiān)事會會議于2018 年8月13日16點整以現(xiàn)場加通訊方式在河南省漯河市召陵區(qū)人民東路 6 號公司科技研發(fā)大廈 5 樓會議室召開;
(四)全體監(jiān)事一致同意豁免本次監(jiān)事會的通知期限,本次監(jiān)事會會議應參會監(jiān)事 3 名,實際參會監(jiān)事 3 名;監(jiān)事胡志芳、楊向陽以通訊方式出席本次會議;
(五)本次監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席胡志芳女士主持。
二、監(jiān)事會會議審議情況
(一)審議通過《關(guān)于增加2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預計額度的議案》
監(jiān)事會認為公司及公司控股子公司與關(guān)聯(lián)方增加日常關(guān)聯(lián)交易預計額度的關(guān)聯(lián)交易事項是公司日常經(jīng)營行為,關(guān)聯(lián)交易價格以市場價格為依據(jù),遵循公平、公正、公允的定價原則,不存在損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益的情況。同意公司增加2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預計額度。具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)披露的《河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司關(guān)于增加2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預計額度的公告》。
表決結(jié)果:同意3票,反對 0票,棄權(quán)0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
(二)審議通過《關(guān)于控股股東變更還款承諾履行期限的議案》
監(jiān)事會認為:控股股東變更還款的履行期限,系因自身和四川銀鴿實際情況等問題致其無法在原承諾期限內(nèi)償還借款,變更后有利于銀鴿集團繼續(xù)履行承諾,針對延長付款期限所造成的損失,銀鴿集團亦承諾將履行補償義務。所以該事項不會損害公司及中小股東的利益。
具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)披露的《河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司關(guān)于控股股東變更還款承諾履行期限的公告》。
表決結(jié)果:同意3票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
(三)審議通過《關(guān)于漯河銀鴿實業(yè)集團有限公司、四川銀鴿竹漿紙業(yè)有限公司與公司擬簽訂<債權(quán)債務轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補充協(xié)議>暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
監(jiān)事會認為:漯河銀鴿實業(yè)集團有限公司、四川銀鴿竹漿紙業(yè)有限公司與公司擬簽署《債權(quán)債務轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補充協(xié)議》,有利于保障股東相關(guān)承諾的切實履行,不會損害本公司和非關(guān)聯(lián)股東的利益,上述關(guān)聯(lián)交易不會對本公司造成不利影響。
具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)披露的《河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司關(guān)于擬簽訂<債權(quán)債務轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補充協(xié)議>暨關(guān)聯(lián)交易的公告》
表決結(jié)果:同意3票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
特此公告。
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司監(jiān)事會
2018年8月13日