證券代碼：600069 證券簡稱：銀鴿投資 公告編號：臨2018-107
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司
第九屆董事會第二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、有關董事會決議情況
（一）本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定；
（二）河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年8 月 12日以電話、郵件等方式向全體董事發(fā)出董事會會議通知；
（三）本次董事會會議于 2018 年8月 13日15:30以現場加通訊方式在河南省漯河市召陵區(qū)人民東路 6號公司科技研發(fā)大廈 5 樓會議室召開；
（四）全體董事一致同意豁免本次董事會的通知期限，本次董事會會議應參會董事 9 名，實際參會董事 9 名；其中董事孟靈魁，獨立董事趙海龍、陶雄華、劉汴生、方福前以通訊方式出席本次會議；公司監(jiān)事和高管列席了本次會議；
（五）本次董事會會議由董事長顧琦先生主持。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關于增加2018年度日常關聯交易預計額度的議案》
具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司關于增加2018年度日常關聯交易預計額度的公告》。
關聯董事顧琦、封云飛回避本議案的表決。
本議案尚需提交公司2018年第四次臨時股東大會審議。
（二）審議通過《關于控股股東變更還款承諾履行期限的議案》
具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司關于控股股東變更還款承諾履行期限的公告》。
關聯董事顧琦、封云飛回避本議案的表決。
表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案尚需提交公司2018年第四次臨時股東大會審議。
（三）審議通過《關于漯河銀鴿實業(yè)集團有限公司、四川銀鴿竹漿紙業(yè)有限公司與公司擬簽訂<債權債務轉讓協(xié)議之補充協(xié)議>暨關聯交易的議案》
具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司關于擬簽訂<債權債務轉讓協(xié)議之補充協(xié)議>暨關聯交易的公告》。
關聯董事顧琦、封云飛回避本議案的表決。
表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案尚需提交公司2018年第四次臨時股東大會審議。
（四）審議通過《關于召開2018年第四次臨時股東大會的議案》
公司擬定于2018年8月29日（星期三）14點30分在河南省漯河市召陵區(qū)人民東路6號公司科技研發(fā)大廈5樓會議室召開2018年第四次臨時股東大會。審議需提交股東大會審議的議案。具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《關于召開2018年第四次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨2018-112）
特此公告。
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司董事會
2018年8月13日
