證券代碼：600069 證券簡(jiǎn)稱：銀鴿投資 公告編號(hào)：臨2018-100
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司
第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、有關(guān)董事會(huì)決議情況
（一）本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；
（二）河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2018 年 7 月 11 日以書面、電話、郵件等方式向全體董事發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知；
（三）本次董事會(huì)會(huì)議于 2018 年 7 月 16 日下午3:30 分以現(xiàn)場(chǎng)加通訊方式在河南省漯河市召陵區(qū)人民東路 6 號(hào)公司科技研發(fā)大廈 5 樓會(huì)議室召開；
（四）本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事 9 名，實(shí)際參會(huì)董事 9 名；其中董事孟靈魁先生，獨(dú)立董事趙海龍先生、方福前先生以通訊方式出席本次會(huì)議；公司監(jiān)事和高管列席了本次會(huì)議；
（五）經(jīng)全體董事推選，本次董事會(huì)會(huì)議由董事顧琦先生主持。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過《關(guān)于選舉公司第九屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》
公司董事會(huì)選舉顧琦先生為公司第九屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期與本屆董事會(huì)任期一致。個(gè)人簡(jiǎn)歷附后。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（二）審議通過《關(guān)于選舉公司第九屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》
1、戰(zhàn)略與投資決策委員會(huì)
董事會(huì)推選顧琦先生、陶雄華先生、劉汴生先生為戰(zhàn)略與投資決策委員會(huì)委員，并推選顧琦先生為主任委員。任期與本屆董事會(huì)任期一致。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
2、薪酬考核和提名委員會(huì)
董事會(huì)推選劉汴生先生、方福前先生、孟靈魁先生為薪酬考核和提名委員會(huì)委員，推舉劉汴生先生為主任委員。任期與本屆董事會(huì)任期一致。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
3、審計(jì)委員會(huì)
董事會(huì)推選趙海龍先生、陶雄華先生、封云飛先生為審計(jì)委員會(huì)委員，推選趙海龍先生為主任委員。任期與本屆董事會(huì)任期一致。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
三、審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書的議案》
經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名，并經(jīng)董事會(huì)薪酬考核和提名委員會(huì)審查通過，董事會(huì)聘任顧琦先生為公司總經(jīng)理，聘任邢之恒先生為公司董事會(huì)秘書。上述人員任期與本屆董事會(huì)任期一致。個(gè)人簡(jiǎn)歷附后。
1、聘任顧琦先生為公司總經(jīng)理
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
2、聘任邢之恒先生為公司董事會(huì)秘書
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
四、審議通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》
經(jīng)總經(jīng)理提名，并經(jīng)董事會(huì)薪酬考核和提名委員會(huì)審查通過，聘任羅金華先生為公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)；聘任封云飛先生、孟靈魁先生、董暉先生為公司副總經(jīng)理。上述人員任期與本屆董事會(huì)任期一致。個(gè)人簡(jiǎn)歷附后。
1、聘任羅金華先生為公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
2、聘任封云飛先生為公司副總經(jīng)理
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
3、聘任孟靈魁先生為公司副總經(jīng)理
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
4、聘任董暉先生為公司副總經(jīng)理
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
五、審議通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》
董事會(huì)聘任姚華女士擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書履行職責(zé)。任期與本屆董事會(huì)任期一致。個(gè)人簡(jiǎn)歷附后。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
六、審議通過《關(guān)于終止公司第一期員工持股計(jì)劃的議案》
具體情況詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的公司《關(guān)于終止公司第一期員工持股計(jì)劃的公告》。
公司董事顧琦、羅金華、封云飛和孟靈魁是公司第一期員工持股計(jì)劃的參與人，作為關(guān)聯(lián)董事回避表決。其余非關(guān)聯(lián)董事同意本議案。
表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
七、審議通過《關(guān)于<河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司2018年員工持股計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》
具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司2018年員工持股計(jì)劃（草案）》及其摘要。
公司董事顧琦、王友貴、羅金華、封云飛和孟靈魁是公司本次員工持股計(jì)劃的參與人，作為關(guān)聯(lián)董事回避表決。其余非關(guān)聯(lián)董事同意本議案。
表決結(jié)果：同意 4 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案需提交公司最近一期股東大會(huì)審議。
八、審議通過《河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司2018年員工持股計(jì)劃管理辦法》
具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司2018年員工持股計(jì)劃管理辦法》。
公司董事顧琦、王友貴、羅金華、封云飛和孟靈魁是公司本次員工持股計(jì)劃的參與人，作為關(guān)聯(lián)董事回避表決。其余非關(guān)聯(lián)董事同意本議案。
表決結(jié)果：同意 4 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案需提交公司最近一期股東大會(huì)審議。
九、審議通過《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》
員工持股計(jì)劃經(jīng)股東大會(huì)審議通過后，股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本員工持股計(jì)劃的相關(guān)具體事宜。包括但不限于以下事項(xiàng)：
1、授權(quán)董事會(huì)辦理本員工持股計(jì)劃的變更和終止，包括但不限于按照本員工持股計(jì)劃草案的約定取消持有人的資格，增加持有人，持有人份額變動(dòng)，提前終止本員工持股計(jì)劃；
2、授權(quán)董事會(huì)對(duì)本員工持股計(jì)劃的存續(xù)期延長(zhǎng)和提前終止做出決定；
3、授權(quán)董事會(huì)辦理本員工持股計(jì)劃所購(gòu)買股票的鎖定和解鎖的全部事宜；
4、授權(quán)董事會(huì)對(duì)本員工持股計(jì)劃相關(guān)信托管理機(jī)構(gòu)、托管人的變更做出決定；
5、本員工持股計(jì)劃經(jīng)股東大會(huì)審議通過后，在實(shí)施年度內(nèi)，若相關(guān)法律、法規(guī)、政策發(fā)生變化的，以及本員工持股計(jì)劃的資金安排發(fā)生變化時(shí)，授權(quán)公司董事會(huì)按新發(fā)布的法律、法規(guī)、政策及資金安排對(duì)本員工持股計(jì)劃作相應(yīng)調(diào)整；
6、授權(quán)董事會(huì)辦理本員工持股計(jì)劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件明確規(guī)定需由股東大會(huì)行使且不允許授權(quán)的權(quán)利除外。
公司董事顧琦、王友貴、羅金華、封云飛和孟靈魁是公司本次員工持股計(jì)劃的參與人，作為關(guān)聯(lián)董事回避表決。其余非關(guān)聯(lián)董事同意本議案。
表決結(jié)果：同意 4 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案需提交公司最近一期股東大會(huì)審議。
特此公告。
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司董事會(huì)
2018年7月16日
附件：個(gè)人簡(jiǎn)歷
顧琦：顧琦先生，男，漢族，生于1977年，畢業(yè)于華南理工大學(xué)化學(xué)工程與工藝專業(yè)，本科學(xué)歷。1999年至2002年歷任廣東唐都傳播事業(yè)集團(tuán)市場(chǎng)部總監(jiān)，2002年至2005年歷任廣東光大集團(tuán)策劃部副總經(jīng)理，2006年至2013年歷任中國(guó)普天運(yùn)營(yíng)總監(jiān)，2013年至2016年任深圳市瑞德融晟資產(chǎn)管理有限公司總經(jīng)理，2017年1月至2017年6月歷任漯河銀鴿實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)�，F(xiàn)任本公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。
羅金華：羅金華先生，男，漢族，生于1980年，2001年畢業(yè)于南京審計(jì)學(xué)院，本科學(xué)歷，ACCA。2001年10月至2009年11月歷任普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所深圳分所審計(jì)員、高級(jí)審計(jì)員、審計(jì)經(jīng)理；2010年5月至2013年2月任明宇實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；2013年11月至2015年3月任四川省華立投資集團(tuán)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；2015年4月至2016年6月任四川威玻新材料集團(tuán)有限公司負(fù)責(zé)上市財(cái)務(wù)總監(jiān)；2016年7月至2017年8月任深圳高速工程顧問有限公司總經(jīng)理助理�，F(xiàn)任河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司董事、副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)。
封云飛：封云飛先生，男，漢族，生于1972年，1998年畢業(yè)于北京大學(xué)世界經(jīng)濟(jì)專業(yè)，碩士學(xué)歷。1998年至1999年、2002年至2010年，歷任康佳集團(tuán)股份有限公司企管總監(jiān)、人力資源總監(jiān)、總裁助理等職，2000年至2001年任華僑城集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展副總監(jiān)，2012年至2013年任華孚色紡股份有限公司人力資源行政總監(jiān)，2014年至2015年任深圳市捷旅國(guó)際旅行社股份有限公司顧問、副總經(jīng)理(代行)，2016年至2017年3月任深圳市瑞德融晟資產(chǎn)管理有限公司副總經(jīng)理，主管戰(zhàn)略與運(yùn)營(yíng)�，F(xiàn)任河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司董事、副總經(jīng)理。
孟靈魁：孟靈魁先生，男，漢族，生于1979年，2002年畢業(yè)于洛陽師范學(xué)院漢語言文學(xué)專業(yè)，大專學(xué)歷。2004年11月至2010年9月任洛陽永龍電力有限公司人力資源部部長(zhǎng)、綜合部長(zhǎng)；2010年9月至2012年3月任洛陽永卓鎢鉬材料有限公司黨委書記；2012年3月至2012年8月任河南省長(zhǎng)青礦業(yè)有限公司總經(jīng)理；2012年8月起歷任漯河銀鴿實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司組織部長(zhǎng)，河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司人力資源部部長(zhǎng)、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，四川銀鴿竹漿紙業(yè)有限公司董事長(zhǎng)，河南銀鴿工貿(mào)有限公司執(zhí)行董事；現(xiàn)任河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司董事、副總經(jīng)理。
董暉：董暉先生，男，漢族，生于1964年，中共黨員，1987年畢業(yè)于華南理工大學(xué)制漿造紙工藝教育專業(yè)，本科學(xué)歷。2007年7月至2011年10月，任河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司副總經(jīng)理；2011年12月至2012年7月任河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司副總經(jīng)理兼一基地總經(jīng)理；2012年8月至2013年10月任河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司黨委委員、副總經(jīng)理；2013年11月至2015年9月任河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司副總經(jīng)理兼一基地總經(jīng)理；2015年10月至2016年12月任河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司黨委委員、副總經(jīng)理；2017年5月至今任河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司副總經(jīng)理。
邢之恒：邢之恒先生，男，漢族，生于1988年，畢業(yè)于加拿大西蒙弗雷澤大學(xué)(Simon Fraser University)工商管理專業(yè)，學(xué)歷本科。2013年7月至2016年1月任海航酒店集團(tuán)項(xiàng)目投資經(jīng)理，2016年1月至2017年5月任黔海文化旅游基金管理有限公司高級(jí)融資經(jīng)理，2017年6月至今任河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司董事長(zhǎng)助理。現(xiàn)任公司董事會(huì)秘書。
姚華：姚華女士，女，生于1979年，中共黨員，畢業(yè)于河南大學(xué)工商管理專業(yè)，本科學(xué)歷，2002年加入公司，先后在公司生產(chǎn)考核辦、財(cái)務(wù)部、證券部從事相關(guān)工作， 2015年10月至今擔(dān)任公司證券事務(wù)代表。
